Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Серовский» изобличили гражданина 1994 года рождения в преступлении, предусмотренном ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
Факт нарушения был выявлен весной 2016 года в ходе проведения налоговым органом контрольных мероприятий с целью пресечения деятельности фирм-однодневок.
В ходе первоначального сбора материалов, проведения в дальнейшем оперативно-следственных действий полицейскими установлено, что в сентябре 2015 года житель Серова за вознаграждение в 15 тысяч рублей, введя в заблуждение инспектора налогового органа, выступил учредителем и зарегистрировал на свое имя общество с ограниченной ответственностью. При этом намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом он не имел. Мужчина заведомо знал, что станет подставным лицом организации. Тем не менее, оформил все необходимые документы и в октябре 2015 года получил положительное решение о государственной регистрации как юридическое лицо. Впоследствии фирма использовалась для транзита и обналичивания денег.
Организация имела налоговые задолженности, в документах прослеживалось множество расхождений, при обследовании адреса фирмы установлено, что фактически офиса по указанному юридическому адресу никогда не было.
После окончания расследования уголовное дело направлено из полиции в суд для рассмотрения по существу. За указанное преступление предусмотрена ответственность от штрафа до 300 тысяч рублей до исправительных работ на срок до двух лет.
МО МВД России "Серовский"