Новости

МВД России

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Нижегородская область

18 октября 2017 года Сотрудниками МВД России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

«Сотрудниками УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами из Управления МВД России по Нижнему Новгороду при силовой поддержке бойцов спецназа пресечена деятельность группы по незаконному обналичиванию денежных средств», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате обысков, проведенных в организациях, через которые осуществлялось «транзитное» перечисление денежных средств, а также в жилищах фигурантов, обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконной банковской деятельности.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области в ходе расследования установлено, что участники группы осуществляли оказание клиентам услуг, связанных с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками.

За оказанные услуги обвиняемые получали комиссионное вознаграждение. В результате неправомерной деятельности злоумышленниками извлечен доход в сумме свыше 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В настоящее время в отношении 3 фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении 6 – подписка о невыезде. Расследование продолжается.

Новость на сайте МВД Нижегородской области

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2017:10:18 16:45 (МСК)

Регионы России: ПФО, Нижегородская область

Другие тэги

Все новости по тэгу ""

Календарь новостей

Интернет-приемная
Нижегородская область

Последние новости

Все новости