Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со следователями регионального СУ СК выявили факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
Оперативники установили, что 50-летний директор предприятия, осуществляющего деятельность по производству и реализации свинца, с реализовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов путем заключения фиктивных договоров купли-продажи лома металлов с подконтрольными организациями.
Фактически никаких финансово-хозяйственных операций между возглавляемым подозреваемым предприятием и этими организациями не совершалось.
Впоследствии подозреваемый вносил в декларации заведомо ложные сведения и предоставлял их в налоговый орган. Таким образом, мужчина уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 23 миллионов рублей. По подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов задержан и 52-летний заместитель директора предприятия.
В отношении подозреваемых СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ. В ходе обысков в домовладениях задержанных, офисах организаций и на производственной базе предприятия в Светлоярском районе, проведенных при силовой поддержке бойцов регионального Управления Росгвардии, оперативники изъяли финансовую документацию, электронные носители информации и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.