Новости

В рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по части 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», оперативниками проведена серия обысков, в результате чего изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм.

По версии следствия, в Санкт-Петербурге действовала организованная группа, состоявшая более чем из 20 человек. Злоумышленники обналичивали денежные средства, используя счета фирм-«однодневок», и предоставляли соответствующие услуги за вознаграждение физическим и юридическим лицам.

По оперативным данным, в результате своей противоправной деятельности злоумышленники «заработали» свыше 9 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все участники противоправной деятельности. Ряд предполагаемых фигурантов доставлены для проведения процессуальных действий. Следствие планирует привлечь их в качестве подозреваемых.