Новости

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции пресечена деятельность трех жителей областного центра, которые совершили незаконную деятельность в сфере экономической деятельности, предусмотренные пунктами «а,б» части 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и пунктом «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, обвиняемые в период с 2010 года по 2018 год организовали незаконную деятельность по «обналичиванию» денежных средств посредством незаконных банковских операций. За восемь лет обвиняемые незаконно обналичили более 690 миллионов рублей. Участники группы, используя расчетные счета более 20 подконтрольных организаций, за комиссионное вознаграждение в размере от 3 до 8 процентов осуществляли нелегальные банковские операции по обналичиванию денежных средств без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства.

Организации, желавшие обналичить деньги и уйти таким образом от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям на расчетные счета иных юридических лиц и предпринимателей, снимались через банкоматы и передавались клиентам незаконной банковской деятельности за вычетом вознаграждения. Незаконный доход составил более 35 миллионов рублей.

Санкция пунктов «а,б» части 2 ст. 172 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом (в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода виновного за период до 5 лет либо без такового), пункта «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ – до 5 лет со штрафом (в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо без такового).

Скачать комментарий