Новости

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 16 обвиняемых по признакам преступлений, предусмотренных ст. ми 210, 173.1, 172 и 187 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», «Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, в период с марта 2014 года по ноябрь 2017 года обвиняемые - жители Краснодарского края, а также Республики Северная Осетия – Алания и Москвы создали преступную организацию для осуществления незаконной банковской деятельности. Злоумышленники занимались изготовлением и сбытом поддельных платежных документов, а также незаконным образованием подконтрольных им коммерческих фирм.

В течение трех лет обвиняемые с помощью специально созданных на территории Краснодарского края, Липецкой, Воронежской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгеи и города Москвы, более 70 фиктивных организаций, обналичили денежные средства на общую сумму более 3,8 млрд. рублей. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следствием на имущество обвиняемых и аффилированных лиц – дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили иностранного производства – наложен арест. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкциями инкриминируемых обвиняемым статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, в зависимости от роли в сообществе.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю