Новости

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителей города Томска в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и частью 2 ст. 173.1 УК РФ «Образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Трое жителей города Томска с целью получения неконтролируемого государственного дохода организовали нелегальную кредитную организацию (нелегальный банк) без государственной регистрации в качестве кредитного учреждения. Не имея соответствующей лицензии они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций. Незаконный доход от указанной деятельности составил свыше 67 миллионов рублей.

Следствием установлены и допрошены более 50 свидетелей, проведено 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том без учёта вещественных доказательств.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы для рассмотрения в федеральный суд.