Новости

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Амурской области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

В начале 2017 года по материалам собранным УФСБ России по Амурской области следователями УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по факту незаконных валютных операций.

В ходе расследования установлено, что 37-летний житель Благовещенка обратился к своему знакомому – ранее судимому 29-летнему жителю Свободного с предложением открыть на его имя юридическое лицо. Мужчина согласился и таким образом стал директором и учредителем «подставной» компании.

С сентября 2014 года по август 2015 года, используя созданную фирму-однодневку, мужчины якобы заключали от ее имени сделки с иностранными фирмами, находящимися в КНР. В общей сложности по фиктивным внешнеэкономическим контрактам злоумышленники перечислили за границу более 240 млн. рублей. Фактически поставка самой продукции не осуществлена.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в Благовещенский районный суд Амурской области.