Новости

Сотрудники Отделения № 13 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ростову-на-Дону и Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской задержали троих обвиняемых в неправомерном обороте средств и платежей.

По предварительным данным, в состав организованной группы входили учредители управляющих компаний. Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств, злоумышленники создали фирмы-однодневки. На расчетные счета фирм поступали суммы, которые оплачивали жители многоквартирных домов за услуги ЖКХ. Перевод осуществлялся с помощью системы банк-клиент. После этого фигуранты снимали наличность с расчетного счета индивидуального предпринимателя и распоряжались ей по собственному усмотрению.

Услуги по уборке и ремонту многоквартирных домов на самом деле не проводились. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено более 2 миллионов рублей.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы». Подозреваемым избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области