Новости

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО–Югре при участии коллег из РУ ФСБ России по Тюменской области и УФСВНГ России по ХМАО-Югре пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, злоумышленники с целью улучшения своего материального положения создали более 100 подконтрольных юридических лиц, с помощью которых они обналичивали денежные средства путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. Вознаграждение соучастников незаконной деятельности составляло от 0,7% до 10% от общей суммы

По предварительным данным доход, полученный от незаконной деятельности, составил не менее 9 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемые организаторы и участники были установлены и задержаны на территории ХМАО–Югры и г. Санкт-Петербурга.

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по ХМАО–Югре в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В настоящее время двое организаторов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.