Факты сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере, были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области в августе 2020 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
В ходе проведенной доследственной проверки оперативниками было установлено, что руководитель одной из новгородских организаций, занимающейся производством молочной продукции, при наличии неисполненных требований по уплате налогов, совершил сокрытие денежных средств организации в размере свыше 7,3 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. С этой целью использовались расчеты с кредиторами через счета третьих лиц.
На основании собранных полицейскими материалов следственным подразделением СУ СК России по Новгородской области в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
В настоящее время приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.