В Липецкой области сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей банковские операции без регистрации и без специального разрешения. По версии полиции, криминальный бизнес организовала 46-летняя женщина. Согласно предварительным данным, в состав группы также входили четверо местных жителей. Злоумышленники оказывали услуги по переводу и инкассации денежных средств по поручению юридических и физических лиц, используя расчётные счета двух подконтрольных им организаций, открытые в трёх различных банках. За период с января 2020 года по сентябрь 2021 года подпольные банкиры извлекли преступный доход на сумму более 32 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Проведено 17 обысков по местам жительства подозреваемых, а также в офисных помещениях организаций. Обнаружены и изъяты печати, документы и банковские карты, с помощью которых осуществлялась преступная деятельность. Расследование уголовного дела продолжается.
Главная Федеральные новости
16 мая 2022 года
В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении лидера и участников группы подпольных банкиров
Версия для печати
Новость была получена автоматически с источника в 2022:05:16 15:56 (МСК)
Следственный комитет
Прокуратура
25 апреля 2024 года
Вынесен приговор по уголовному делу о причинении бюджету РФ ущерба в размере свыше 125 млн рублей
МВД
25 апреля 2024 года
Общественный совет при УМВД России по Калининградской области присоединился к всероссийскому проекту «Сад...
- Главная
- Федеральные новости
Календарь новостей
Федеральные новости
Последние новости
25 апреля 2024 года
Сотрудник ведомства приняла участие брифинге пресс-служб правоохранительных органов с представителями СМИ
30 ноября -1 года
В прокуратуре Ненецкого автономного округа состоялось заседание межведомственной рабочей группы по выявлению и прес...
30 ноября -1 года
В ходе организованной прокуратурой проверки в г. Ялте изъято почти 3 т санкционных продуктов
24 января 2024 года
В Новосибирской области дымовой пожарный извещатель помог своевременно ликвидировать пожар
16 декабря 2023 года
25 января 2023 года состоится личный прием руководителя ФССП России по Рязанской области М. Ю. Ныренковой
16 декабря 2023 года
18 января 2023 года состоится личный прием заместителя руководителя ФССП России по Рязанской области С. А. Новикова
Все новости