ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности.
Установлено, что с 2017 по 2019 год обвиняемые, используя уставные, учредительные документы, а также программно-аппаратные средства для удаленного управления расчетными счетами фиктивных юридических лиц, нелегально осуществляли банковские операции. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере 12 % на общую сумму свыше 11 миллионов 700 тысяч рублей.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 172 УК РФ.
К уголовной ответственности привлечены трое участников противоправной деятельности.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Черемушкинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
