Новости

«

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере порядка 108 миллионов рублей

», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что в период с 2018 по 2020 годы фигуранты осуществляли незаконную банковскую деятельность, не имея на то специального разрешения. Так, соучастники, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение не менее 14 % от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета указанных организаций, систематически совершали незаконные банковские операции по «транзиту», переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Злоумышленники извлекли доход в размере около 108 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

К уголовной ответственности привлечены двое граждан: 33 и 69-летний приезжие.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве