Задержан находившийся в международном розыске бывший финансовый директор столичного коммерческого банка, обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве расследуется уголовное дело по обвинению организованной группы лиц из числа руководства одного коммерческого банка в причинении имущественного ущерба своим клиентам в особо крупном размере.
Как установлено в ходе следствия, подозреваемый с соучастниками в период времени с апреля по май 2014 года, имея умысел на улучшение финансовых показателей банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам, по которым выданные в кредит денежные средства не были возвращены заемщиками банку, а также по договорам финансовой аренды, проголосовал как член кредитного комитета за заключение банком с компаниями, в том числе фиктивными, соглашения об уступке прав требования. Совершая упомянутые действия, подозреваемый достоверно знал о неудовлетворительном финансовом положении банка.
На этом основании банк передал данным юридическим лицам права требования по вышеуказанным кредитным договорам на общую сумму свыше 1 млрд рублей. При этом оплата по ним была произведена за счет находящихся на корреспондентском счете банка денежных средств, принадлежащих его клиентам.
В результате данных сделок коммерческой организации причинен имущественный ущерб в особо крупном размере, поскольку отчужденные права требования на вышеуказанную сумму не были включены в конкурсную массу, в виду отзыва в мае 2014 года Банком России лицензии на осуществление банковских операций.
В августе 2015 года финансовому директору было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В декабре он объявлен в международный розыск.
13 января 2016 года в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый задержан сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве в порядке ст. 91 УПК РФ.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве