Новости

Напомним, в декабре 2015 года

https://67.mvd.ru/news/item/6970789

в

Смоленске сотрудниками полиции была задержана группа лиц, подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности. В нарушение действующего законодательства, без государственной регистрации кредитной организации и без специальной лицензии, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих реальной коммерческой деятельности, подозреваемые систематически осуществляли деятельность в виде кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обналичиванию денежных средств. В результате незаконных банковских операций был извлечен доход в особо крупном размере на сумму ок

оло

14

млн. рублей.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области были возбуждены уголовные дела по ст. м УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, было установлено, что подозреваемые незаконно образовали юридическое лицо. Не имея намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, они представили в установленном порядке в налоговый орган необходимый комплект документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью. Предприятие было зарегистрировано в налоговом органе с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц.

Тем самым, подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, образовали (создали) организацию через подставное лицо, что позволило в дальнейшем обналичи

ть около 14 млн. рублей.

Следственной частью следственного управления УМВД Росс

ии по Смоленской области по результатам проведенных УЭБиПК УМВД России по Смоленской области оперативно-разыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание за указанное деяние – лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области