Новости

МВД по Республике Татарстан расследовано уголовное дело по незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой из трех человек.

Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» возбуждено Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по результатам совместной оперативной разработки УФСБ России по Республике Татарстан и УЭБиПК МВД по Республике Татарстан.

В ходе следствия было установлено, что организованная группа в составе 3 жителей республики занималась незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств через 6 фирм-"однодневок". На реквизиты этих фирм предприниматели перечисляли денежные средства, которые впоследствии обналичивались. Организатор группы 39-летний казанский бизнесмен подключил к своей противоправной деятельности свою близкую 30-летнюю родственницу и 29-летнего товарища – жителя Бавлинского района Татарстана.

Таким образом, обвиняемыми за пять месяцев незаконной банковской деятельности через счета нелигитимных фирм прошли порядка 298 миллионов рублей, и был получен незаконный доход в размере около 11 миллионов рублей.

В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Все трое признали свою вину, 23 тома материалов уголовного дела переданы в суд Ново-Савинского района Казани.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан