Новости

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники межрайонного отдела № 4 УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области установили, что индивидуальный предприниматель, занимающийся сельским хозяйством, причастен к отмыванию денежных средств в сумме более пяти миллионов рублей.

Как установили полицейские, подозреваемый незаконно взял в банке кредит, указав ложные сведения о своем финансовом состоянии и предоставив подложные документы об имуществе, которое находится у него в собственности. Чтобы придать вид законности целевого расходования денежных средств по кредиту, он провел ряд финансовых операций и фиктивных сделок. Подозреваемый заключал договоры об оказании транспортных услуг, приобретении сельскохозяйственной техники, семян зерновых культур, однако условия этих договоров не выполнялись.

В отношении предпринимателя следственным отделом ОМВД России по Семикаракорскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области