Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов с организации.
Установлено, что директор акционерного общества создал фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами «однодневками», в которых руководители и учредители являлись «номинальными», то есть фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. При этом проектные работы фактически осуществлялись работниками, находящимися в штате предприятия.
Таким образом, общая сумма неисчисленного и неуплаченного генеральным директором налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за отчетные периоды с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года составила более 6,3 миллионов рублей.
В настоящее время следователями СУ СК совместно с сотрудниками УЭБиПК регионального МВД принимаются меры по погашению образованной задолженности по налогам, выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
В отношении генерального директора организации следственными органами Следственного комитета РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»).
Согласно действующим нормам уголовного законодательства РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.