"ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления участниками организованной группы незаконной банковской деятельности в особо крупном размере", - сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе предварительного следствия установлено, что участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и обналичиванию денежных средств на территории г. Москвы.
Для перечисления денежных средств участники организованной группы использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций.
По данному факту ГСУ столичного Главка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
По предварительным оценкам сумма нелегального дохода участников организованной группы превысила 500 млн рублей, что является особо крупным размером.
В настоящее время всем фигурантам предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.