Сотрудники столичной полиции выявили противозаконную деятельность по выводу денежных средств в иностранной валюте за рубеж

"Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж под видом поставки медицинского оборудования", - сообщила

официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе предварительного следствия установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен контракт на поставку медицинского оборудования, в соответствии с условиями которого на счет поставщика нерезидента были переведены денежные средства в размере, превышающем более 4 млн евро. Однако при отправке товара в таможенные органы одной из Европейских стран были предоставлены экспортные документы с заниженной стоимостью. В процессе дальнейшей транспортировки товара, неустановленные лица от имени руководства компании заказчика заменили товаросопроводительные документы на сумму изначально указанную в контракте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, представителей компании заказчиков. В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму подозреваемому предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии и судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.