В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом почти в 300 миллионов рублей.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 10 петербуржцев.

По версии следствия, участники организованной группы, используя подконтрольную фиктивную организацию, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Эта деятельность заключалась в нагельном обналичивании и транзите денежных средств.

В итоге, за период существования нелегального банка злоумышленники получили доход в размере более 294 миллионов рублей.

Также установлено, что в 2016 году пять участников данной группы, имея умысел на хищение мошенническим путем чужого имущества, получили на подконтрольные счета более 45 миллионов рублей. Эти граждане дополнительно обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всем десятерым задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Пяти обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверо отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области