В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

По версии следствия, доход от противоправной деятельности петербуржца составил более 20 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, петербуржец обналичивал денежные средства. За услуги ему платили комиссионное денежное вознаграждение.

Незаконный доход указанного гражданина составил более 20 миллионов рублей. Противоправную деятельность обвиняемого полицейские пресекли летом 2017 года.

В ходе проведения обысков сотрудники полиции изъяли у мужчины юридические и регистрационные дела организаций, оформленные на подставных лиц, печати и ключи от банковской системы фирм-однодневок.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, а на его имущество наложен арест.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.