Незаконную банковскую деятельность пресекли оперативники в Санкт-Петербурге

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.

Установлено, что группа граждан на протяжении более чем двух лет, используя несколько фиктивных коммерческих фирм, осуществляли банковские операции без регистрации и соответствующей лицензии, получая при этом денежное вознаграждение в виде 13,5%. По предварительной информации, злоумышленники обналичили около полумиллиарда рублей, получив при этом доход не менее 65,1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В результате оперативно-следственных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления на основании ст. 91 УПК РФ задержаны двое граждан. Проведен ряд обысков в нескольких офисах, а также по местам проживания лиц, возможно причастных к совершению противоправной деятельности. Изъята различного рода документация, используемая злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности.