Бывший руководитель ООО «Финансовая компания «ГИД» подозревается в легализации денежных средств

Напомним, в октябре 2018 года по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике следователями СЧ СУ УМВД РФ по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В организации указанной противоправной деятельности подозревается 61-летняя жительница г. Ижевска.

По версии следствия, с 2017 года по сентябрь 2018 года руководитель коммерческой организации ООО «Финансовая компания «ГИД» под предлогом осуществления финансово – хозяйственной деятельности, а именно путем заключения договоров займов и продажи векселей, похитила денежные средства вкладчиков, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в январе 2017 года подозреваемая, используя часть похищенных денежных средств, приобрела а/м «Ниссан-Мурано» стоимостью 1.870.000 руб., который внесла в качестве вклада в уставной капитал одной из организаций.

В сентябре 2018 года подозреваемая вышла из состава данной организации, получив в качестве оплаты доли денежные средства на сумму 1.515.000 руб.

Следственной частью СУ УМВД РФ по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере». Санкция ст. предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.