Подпольные банкиры заработали около девяти миллионов рублей на незаконном обналичивании денежных средств

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», - сообщила

официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, злоумышленники с 2011 по 2015 год осуществляли финансовые операции на территории г. Москвы без соответствующей лицензии. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги злоумышленники взимали не менее 2,5 % от каждой транзакции. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму около 9 миллионов рублей.

На основании собранных материалов СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 172 УК РФ.

«Сотрудниками полиции при участии Росгвардии проведено более 10 обысков в жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона. Изъяты электронные ключи системы «Банк-Клиент», печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация, денежные средства в сумме свыше 3 миллионов рублей и иные предметы, имеющие значение для уголовного дела», - добавила Ирина Волк.

В настоящее время задержаны двое предполагаемых участников группы. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на декриминализацию кредитно-финансовой сферы, продолжается.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать видео