В Башкортостане завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

Как установлено в ходе следствия, трое жителей города Уфы осуществляли банковские операции, не имея разрешительной документации.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факты незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридического лица группой лиц по предварительному сговору.

Материалы УЭБиПК были переданы в Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан, где возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 35, частью 1 ст. 172, частью 1 ст. 173.1, пункту «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что трое жителей города Уфы осуществляли банковские операции, не имея разрешительной документации. Клиентам злоумышленники предоставляли подложные документы для незаконного обналичивания денежных средств. Так же в целях незаконного обналичивания денег злоумышленники создали и зарегистрировали без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность шесть коммерческих организаций. Фиктивными учредителями данных фирм были подставные лица. Таким образом, злоумышленники извлекли из своей нелегальной деятельности доход на сумму более 4,9 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела установлены шесть фактов незаконного создания юридического лица и факт незаконной банковской деятельности. Главным следственным управлением МВД республики проведены все необходимые следственные мероприятия, в том числе более 30 обысков, 100 допросов и назначено свыше 100 специализированных экспертиз. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось силами УЭБиПК МВД по РБ.

Дело направлено в Прокуратуру Республики Башкортостан

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан