Главная » Центральный федеральный округ » Москва
24 мая 2019 года
«Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение последнему из фигурантов уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере», –
сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как сообщалось ранее
, злоумышленники, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Доход от противоправной деятельности превысил 25 миллионов рублей.
Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны 9 подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 30 до 56 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
Ссылка на текст новости: http://mvdrus.ru/news/1431558-gsu-gu-mvd-rossii.html
Ссылка на первоисточник: https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16983408/