Завершено расследование уголовного дела в отношении троих астраханцев, обвиняемых в отмывании денежных средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте 45, 55 и 62 лет, обвиняемых в отмывании денежных средств в крупном размере, приобретенных в результате совершения ими преступления.

Следствием установлено, что бывший начальник Управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Администрации Икрянинского района разработал план хищения и дальнейшего отмывания средств бюджета муниципального образования. Действуя в сговоре со своей супругой, руководившей коммерческой фирмой, и главой крестьянского фермерского хозяйства, они осуществили финансовые операции, направленные на отмывание денег, которые были незаконно получены в качестве гранта. С этой целью в органы местного самоуправления были представлены фиктивные документы об использовании данной субсидии на развитие семейной животноводческой точки, организованной на базе фермы одного из злоумышленников.

Чтобы легализовать полученные деньги и скрыть их преступное происхождение, был составлен подложный договор купли-продажи 100 голов крупного рогатого скота, после чего фермер перечислил за несостоявшуюся сделку более 2 млн. рублей на счёт сельскохозяйственного предприятия женщины, которая впоследствии потратила их на погашение кредита.

Факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области. За мошенничество при получении гранта фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух с половиной до пяти лет. Уголовное дело по факту легализации денежных средств направлено в суд для рассмотрения по существу.