В Твери окончено и направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при возмещении НДС

В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области в городе Твери выявлен факт незаконного возмещения НДС.

По данному факту СЧ по РОПД УМВД России по Тверской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Следствием установлено, что житель областного центра 1958 года рождения, фактически осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность коммерческой организации, создал схему получения необоснованной налоговой выгоды. Мужчина отразил в налоговых декларациях сведения о заключении договоров на выполнение строительных и отделочных работ с двумя фирмами-«однодневками», которые фактически эти работы не выполняли.

Таким образом, злоумышленник указал ложные сведения о сумме налога подлежащего возмещению из бюджета и похитил более 4 200 000 рублей при возмещении НДС.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемым ст. предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области