В Томской области в суд направлено уголовное дело в отношении трех жителей областного центра, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и «обналичивании» денежных средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области окончено расследование уголовного дела по обвинению жителей города Томска в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и частью 2 ст. 173.1 УК РФ – образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Трое жителей города Томска с целью получения неконтролируемого государственного дохода, организовали нелегальную кредитную организацию (нелегальный банк),без государственной регистрации в качестве кредитного учреждения и без лицензии и оказывали услуги по «обналичиванию» денежных средств юридических и физических лиц, путем совершения банковских операций, с извлечением от указанной деятельности дохода в особо крупном размере на сумму свыше 67 000 000 рублей.

Следствием установлено и допрошено более 50 свидетелей, проведено 15 бухгалтерских судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили 71 том, без учёта вещественных доказательств. За совершение незаконной банковской деятельности предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы.

После утверждения обвинительного заключения прокурором, уголовное дело передано для рассмотрения в федеральный суд.

Скачать видео