В Петербурге руководитель стоматологических клиник подозревается в легализации денежных средств

Оперативники экономической полиции изобличили директора стоматологических клиник, ранее задержанного за хищение денежных средств фонда обязательного медицинского страхования, в их легализации.

3 июня 2019 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержали 60-летнего генерального директора и фактического руководителя четырех коммерческих фирм, который, составив подложную отчетность о якобы оказанных населению стоматологических медицинских услугах, похитил свыше 10 миллионов рублей, принадлежащих фонду обязательного медицинского страхования.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической полиции установили возможную причастность данного гражданина к тому, что он, используя незаконно полученные денежные средства, посредством подконтрольных ему фирм произвел несколько финансовых операций, направленных на заключение договоров лизинга и покупку дорогостоящих иномарок.

Общая сумма легализованных денежных средств составила более 1 миллиона рублей. 23 января 2020 года ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 174.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения – домашний арест.