В Курганской области индивидуальный предприниматель обвиняется в совершении мошенничества

Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, 52-летней жительницы Курганской области, обвиняемой в хищении и попытке хищения денежных средств из бюджета РФ.

Факт противоправной деятельности выявлен в 2017 году сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.

В результате оперативных и следственных мероприятий установлено, что индивидуальный предприниматель, владелица предприятия по переработке кожевенного сырья в период с третьего квартала 2015 года по второй квартал 2017 года направляла в налоговые органы декларации, содержащие недостоверные сведения о фактических доходах от сделок для возмещения НДС. Кроме того, злоумышленница укрыла от налоговых органов информацию о заключенных сделках с организациями, являющимися резидентами иностранных государств, на экспорт товара, когда применение налога регламентируется другими нормами.

В результате противоправных действий злоумышленница похитила более четырех миллионов рублей, которые вложила на развитие своего предприятия. По ходатайству следователя на имущество обвиняемой наложен арест.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкцией данной ст. предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.