Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 100 миллионов рублей.

В ходе следствия установлено, что участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, а также по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Для совершения противоправных деяний обвиняемые использовали реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, обладающих признаками фиктивности.

За свои услуги злоумышленники получали комиссионное вознаграждение в размере 6,3 % от суммы, поступившей на счета фиктивных организаций.

По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 миллионов рублей.

Ранее по материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

В отношении организатора и еще троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве