Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем

20 апреля 2021 г. сотрудники УЭБиПК МВД по Республике Ингушетия установили, что генеральным директором ООО «Держава» заключены с Минстроем Ингушетии государственный контракт и соглашение, предметом которых являлось строительство в г. Малгобеке завода по производству энергосберегающего оборудования, в результате чего совершено хищение денежных средств на сумму свыше 10 млн 720 тысяч рублей.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, полученными преступным путем, генеральный директор ООО «Держава» и главный бухгалтер указанной организации (жительница с. Кантышево, 1980 г.р.), под предлогом договоров займа перечислили с расчетного счета ООО «Держава» на расчетный счет ООО «Стройметпласт» 9 млн 129 тысяч рублей, которые бухгалтер «Державы», подделав подписи генерального директора ООО «Стройсетпласт» в денежных чеках, обналичила в банке.

В действиях упомянутых лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.