В Ростовской области сотрудниками полиции выявлен факт сокрытия денежных средств в крупном размере

Сотрудниками МРО № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявлен факт сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что генеральный директор предприятия, специализирующегося на производстве строительных металлических конструкций и изделий, в период с 2019 по 2020 годы заключил соглашения о зачете взаимных требований и актов взаимозачетов по погашению кредиторской задолженности с другими коммерческими организациями. Таким образом сокрыл денежные средства в размере более четырех миллионов рублей, за счет которых предусмотрено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам, что является крупным размером.

В отношении злоумышленника СУ СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере».

В настоящее время оперативное сопровождение уголовного дела продолжается.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области