Следствием челябинского УМВД обвиняется в мошенничестве и легализации бухгалтер коммерческой организации

Следствием УМВД России по г. Челябинску окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, 1978 года рождения, обвиняемой в мошенничестве и легализации незаконно полученных денег. Являясь бухгалтером коммерческой организации, занимающейся торговлей кондитерскими изделиями, женщина похитила около четырех миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования установлено, что деньги похищались со счета предприятия в течение года. Все это время бухгалтером предоставлялись ложные сведения о расчетах с контрагентами.

Из незаконно полученных четырех миллионов рублей обвиняемой удалось легализовать почти половину. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами ею совершались финансовые операции на личные нужды с использованием расчетного счета близкого родственника.

Факты противоправной деятельности бухгалтера были выявлены сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Челябинску. По собранным оперативниками материалам в следственной части следственного управления городского УМВД были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159 (мошенничество) и частью 1 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

На период следствия в отношении обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд для рассмотрения по существу.