На Кубани на скамью подсудимых отправлены обвиняемые в незаконной перерегистрации организации и покушении на мошенничество

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 52-летнего жителя Краснодара и 51-летней жительницы Ростова-на-Дону по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 173.1, частью 3 ст. 30 частью 4 ст. 159 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица) и (мошенничество).

По данным следствия, обвиняемый приобрел фирму и перерегистрировал ее на подставное лицо. Зная, что организация не осуществляла свою деятельность, связанную с хранением, утилизацией и реализацией автомобильных шин, злоумышленник совместно с главным бухгалтером предоставил в налоговый орган декларацию для возмещения налогового вычета. Таким образом, обвиняемые, не имея оснований для возмещения суммы налога, пытались незаконно получить из бюджета возмещение НДС в сумме около 32 млн. руб.

Факт противоправной деятельности выявили сотрудники налоговой службы совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его сообщнице – в виде запрета определенных действий.

В настоящее время следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю