В Челябинской области полицейскими завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности на сумму порядка 9 млн рублей

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено производство по уголовному делу в отношении троих граждан, обвиняемых в совершении преступления в составе организованной преступной группы, предусмотренного пунктом «а» части 2 ст. 172 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что злоумышленники – челябинцы 1992, 1989 и 1990 годов рождения, в период с ноября 2018 года по июнь 2021 года действовали на территории г. Челябинска в составе организованной группы с целью систематического извлечения выгоды.

Руководил группой обвиняемый 1992 года рождения, который занимался поиском клиентов, нуждающихся в наличных денежных средствах, вел переговоры с ними, распределял среди подконтрольных преступной группе организаций и индивидуальных предпринимателей поступившие от клиентов денежные средства. Он же осуществлял общий контроль за их деятельностью, подыскивал и использовал в целях конспирации различные офисные помещения в центре Челябинска.

Обвиняемые осуществляли кассовое обслуживание обратившихся к ним юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заключающееся в перечислении денежных средств по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. Итогом осуществления финансовых операций являлся вывод денежных средств в наличный оборот.

Часть денежных средств от проводимых операций обвиняемые оставляли себе в качестве вознаграждения. Преступными действиями обвиняемые извлекли доход на сумму около 9 миллионов рублей.

Обвиняемым избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Качественному расследованию уголовного дела и построению доказательственной базы способствовала слаженная работа следователей следственной части ГСУ и сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.

В соответствии с действующим законодательством за совершение данных противоправных деяний обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.