Следствием ГУ МВД области челябинец обвиняется в мошенничестве и в незаконной банковской деятельности

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области окончено производство по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, незаконной банковской деятельности и создании юридического лица через подставных лиц. По версии следствия, мужчина причастен к 11 преступлениям, в результате которых незаконно было получено почти 9 миллионов рублей. Противоправная деятельность злоумышленника пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД.

В ходе предварительного расследования установлено, что челябинец действовал на территории Южного Урала, а также Свердловской и Курганской областей в период с 2019 по 2020 годы. С целью систематического извлечения выгоды незаконно были оформлены 8 юридических лиц на подставных людей. Далее осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, заключавшееся в перечислении денежных средств по определенной схеме, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. Итогом осуществления финансовых операций являлся вывод денег в наличный оборот. Часть денежных средств от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения.

На период расследования обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Качественному расследованию уголовного дела и построению доказательственной базы способствовала слаженная работа следователей следственной части ГСУ и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединенных уголовных дел, возбужденных по части 3 ст. 30, части 4 ст. 159, части 4 ст. 159, пункту «а» части 2 ст. 172, пункту «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ, будут направлены в суд для рассмотрения по существу.