В Ростове-на-Дону полицейские пресекли деятельность подозреваемого по незаконному обналичиванию денежных средств

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области задержан 43-летний директор коммерческой организации, подозреваемый в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Полицейские установили, что фирма, которую возглавлял задержанный, занималась инженерно-техническим обслуживанием автомобильных дорог. Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленник заключил договор с подконтрольной организацией. С целью получения незаконной финансовой выгоды фигурант изготовил и заключил четыре фиктивных договора на оказание услуг по обмеру транспортных дорог. Однако своих обязательств он не выполнил, а в отчеты внес недостоверную информацию о проделанной работе. Далее злоумышленник направил документы по оплате услуг в организацию. В результате незаконных финансовых операций на счет фирмы было переведено более 10 миллионов рублей.

В отношении подозреваемого следователями Отдела полиции № 1 УМВД Росси по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.