В Адыгее следствием ОВД возбуждено уголовное дело по факту легализации более 10 миллионов рублей

Следствием отдела МВД России по Тахтамукайскому району возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, в возрасте 33 и 57 лет. Они подозреваются в совершении противоправных действий, предусмотренных частью 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере».

Ранее в отношении данных фигурантов следствием было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159.1 УК России «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере».

Установлено, что один из подозреваемых, в возрасте 57 лет, оформил на свое имя кредит в банке на 26 миллионов рублей, однако, осуществлять возложенные на него кредитные обязательства не планировал. В дальнейшем данный мужчина перевел всю вышеуказанную сумму на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью, учредителем и генеральным директором которого являлся другой 33-летний подозреваемый.

Находясь в сговоре, следующим шагом подозреваемые осуществили между собой ряд финансовых операций, чтобы придать похищенным денежным средствам легальный вид. В действительности, все оформленные мужчинами сделки, на общую сумму 10 миллионов 960 тысяч рублей, носили исключительно фиктивный характер.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные в отношении подозреваемых по ст. м 159.1 и 174.1 УК РФ соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея