В Белгородской области сотрудники полиции установили подозреваемого в крупном мошенничестве

По предварительным данным, злоумышленник после сделки по приобретению мешков под цемент, решил получить возврат суммы НДС в размере более 550 000 рублей.

В договоре о купле-продаже значилась цифра в 3 миллиона рублей. Однако сотрудники налоговой службы выявили различные нарушения в представленных им документах, после чего вынесли постановление об отказе в возмещении денежных средств. Материалы проверки для дальнейших разбирательств налоговики передали в правоохранительные органы.

Оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Белгороду установили, что 51-летний житель областного центра в начале текущего года действительно получил от поставщиков указанную в бумагах продукцию, однако денежных средств не перечислял. Пытаясь получить крупную возвратную сумму из Федерального бюджета, директор фирмы предоставил в ИФНС России по Белгороду заведомо ложные сведения о деятельности своей организации.

В настоящее время по данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Покушение на преступление», ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.