В Воронеже задержан руководитель организации по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области пресечены факты мошенничества в особо крупном размере и легализации денежных средств.

Установлено, что в январе 2015 года 29-летний житель Воронежской области, являясь руководителем организации по продажам молочных продуктов, заключил с руководством товарищества с ограниченной ответственностью договор на экспорт сухого обезжиренного молока. Однако, путем обмана, а именно, сообщив ложные сведения о качестве и стоимости поставленного товара, он похитил денежные средства данного учреждения в размере более 18 миллионов рублей.

В феврале 2015 года злоумышленник, реализуя свой преступный умысел, обналичил денежные средства в размере около миллиона рублей, путем перечисления похищенных средств с расчетного счета своей фирмы на расчетный счет организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговли. Впоследствии, ее директор передал подозреваемому денежные средства в указанной сумме наличными, которые он использовал по своему усмотрению.

В отношении 29-летнего жителя Воронежской области избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным фактам ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области в отношении руководителя организации возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 174.1 и частью 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной ст. , предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.