Новости МВД России

Главная » Северо-Кавказский федеральный округ » Ставропольский край

В Ставропольском крае сотрудниками полиции выявлен факт легализации денежных средств

11 февраля 2016 года


Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ставропольскому краю выявлен факт легализации денежных средств.

Установлено, что мужчина, являясь директором и учредителем трех региональных организаций, осуществлял финансовые операции с денежными средствами в размере более 8 миллионов рублей, ранее полученными в результате мошеннических действий.

В целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, злоумышленник внес в кассу своего предприятия более одного миллиона рублей под видом заемных на развитие организации. Впоследствии данные средства были возвращены с прибылью в сумме около двух миллионов рублей.

В результате противоправных действий мужчины денежные средства, полученные преступным путем, были легализованы.

В Управлении МВД России по городу Ставрополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю



Ссылка на текст новости: http://mvdrus.ru/news/668752-v-stavropolskom-krae-sotrudnikami.html

Ссылка на первоисточник: https://26.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/7198870/