В Петербурге задержаны подозреваемые в отмывании денежных средств

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России задержаны двое предпринимателей, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств на сумму свыше 18 миллионов рублей.

28 марта 2016 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу, связанному с незаконной банковской деятельностью, сотрудниками полиции установлены двое граждан, 36 и 56 лет, являющихся руководителями предприятий.

Данные граждане в целях придания правомерного вида незаконно полученным доходам посредством совершения финансовых операций и сделок с недвижимым имуществом легализовали денежные средства на общую сумму 18,2 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Одному из злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, другому – домашний арест.

Согласно нормам действующего уголовного законодательства максимальное наказание, предусмотренное данной ст. , до двух лет лишения свободы.