В Республике Коми завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества и легализации денежных средств, добытых преступным путем

Следователями СЧ СУ МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с ценными бумагами и легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Установлено, что 48-летний житель г. Ухты заключал с гражданами договоры займа ценных бумаг, обещая им получение стабильного дохода в виде процентов. Договоры займа заключались между гражданами и обвиняемым, как физическим лицом, а также с созданным им обществом с ограниченной ответственностью. При этом от имени общества договоры заключались даже после его ликвидации, то есть без лицензии на брокерскую деятельность.

Не собираясь исполнять свои обязательства по займам, обвиняемый похищал ценные бумаги граждан. Впоследствии, с целью легализации добытых противоправным путем акций, он совершал сделки на биржевых и внебиржевых торгах, продавая их.

В результате незаконных действий у 21 клиента были похищены ценные бумаги на общую сумму более 14,6 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Пресс-служба МВД по Республике Коми