В Воронеже полицейскими выявлен факт незаконной банковской деятельности

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что 35-летний житель города Воронежа предлагал гражданам и организациям услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств за денежное вознаграждение. Банковские операции осуществлялись без регистрации кредитной организации и наличия лицензии.

"Подозреваемым при осуществлении незаконной деятельности был извлечен доход в размере более 2,25 млн. рублей", - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

По данному факту в отношении местного жителя СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.