В Воронеже полицейскими выявлен факт незаконной банковской деятельности

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.

"В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что двое жителей Липецкой области, 38 и 42 лет, занимались обналичиванием денежных средств за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы сделки. Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и наличия лицензии", - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Подозреваемыми при осуществлении незаконной деятельности был извлечен доход в размере более 2,25 млн. рублей.

По данному факту в отношении жителей Липецкой области СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.