Воронежские полицейские выявили факт незаконной банковской деятельности

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что двое жителей Липецкой области, в возрасте 38 и 42 лет, занимались обналичиванием денежных средств за вознаграждение в виде процентов от суммы сделки. Банковские операции осуществлялись в нарушение действующего законодательства, без регистрации кредитной организации и наличия лицензии.

Подозреваемыми при осуществлении незаконной деятельности был извлечен доход в размере более 2,25 млн рублей.

По данному факту в отношении мужчин, задержанных в Воронеже, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.